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jueves, abril 02, 2015

La lista de boletas y facturas de SQM que investiga la fiscalía

EXCLUSIVO: La lista de boletas y facturas de SQM que investiga la fiscalía

El SII presentó una nueva denuncia por 237 facturas falsas y 609 boletas de honorarios falsas.

Crédito: Agencia Uno
16:23 hrs. Jueves 02, Abril 2015
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Por Leslie Ayala

La nueva denuncia por delito tributario presentada este jueves por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra SQM, incluye 237 facturas falsas, por $2.202 millones, y 609 boletas de honorarios falsas, que suman otros $2.145 millones.

La acción, sostiene el documento, se funda en la documentación contable que presentó ante el SII la compañía, el 20 de marzo pasado, con "el objeto de solicitar la rectificación de sus declaraciones de impuestos, en atención a que en dichos períodos existían desembolsos que no reunían cabalmente los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para su deducción como gastos necesarios para producir la renta".

Y agrega, que al respecto, el gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac, señaló ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que "la Sociedad ha individualizado boletas y facturas que fueron emitidas por terceros y pagadas por SQM durante los seis años que comprende el período tributario 2009-2014 y cuyos pagos podrían ser cuestionados por el Servicio de Impuestos Internos por no contar con respaldos adecuados para ser calificados como necesarios para generar la renta".

A continuación el listado de boletas y facturas que se incluye la denuncia:

1. Contribuyentes que emitieron boletas de honorarios por servicios inexistentes

NOMBRE O RAZÓN SOCIALHONORARIO BRUTO
Roberto Lewin Vial $6.666.667
Trinidad Subercaseaux Alessandri$5.555.556
Patricio Lazcano Silva$5.555.556
Patricio Lazcano Silva$6.666.667
Solange Hermosilla Chandía $5.555.556
Ricardo Jorquera Gutiérrez$6.666.667
TOTAL$36.666.669

2. Contribuyentes que emitieron boletas de honorarios a SQM por servicios prestados a terceros

NOMBRE O RAZÓN SOCIALHONORARIO BRUTO
Julieta Cruz Figueroa$11.111.111
Patricio Purcell Avendaño$5.555.556
Patricio Purcell Avendaño$5.555.556
Patricio Purcell Avendaño$5.555.556
Eduardo Edmundo Salas Cerda$2.222.222
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda$5.555.556
TOTALES$97.777.773

3. Boletas de honorarios "presumiblemente falsas", según el SII, registradas por SQM

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NOMBRE O RAZÓN SOCIALTOTAL BOLETASMONTO BOLETAS
Roberto León Araya55$123.750.000
Myriam Cofré Pini32$73.350.000
Ana Jerman Zúñiga31$56.448.000
Julio Arenas Palma25$49.951.560
Claudio Eguiluz Rodríguez25$112.500.000
Manuel Rodríguez Campillay17$25.500.000
Juan Montecino Tejo14$38.899.999
Hugo Miranda Alvarado12$25.770.000
Rosa Serey Serey 12$26.350.000
Leticia Olavarría Cárcamo12$36.000.000
Juan Aguerreberry Tesler10$46.200.000
Juan Tobar Serey9$17.280.000
Natalia Varas Rivera9$21.174.000
Humberto De la Maza Maillet 9$45.000.000
Juan Sepúlveda Ibacache 9$18.680.000
Marcia Mujica Ladrón de Guevara8$16.540.000
María Bórquez Cousiño8$40.000.000
Ana Palacios Silva8$45.000.000
Viviana Mora Godoy 7$33.000.000
Inés Tobar Serey7$14.560.000
Claudio Tobar Serey7$13.440.000
Claudio Carrasco Maureira6$12.280.000
Roberto Araya Alquinta6$14.999.994
María Fernanda Correa6$30.000.000
Carlos Manríquez Guerra6$46.526.907
Marco Ramírez Lorca6$3.589.200
Silvia Paredes Bravo 6$11.280.000
Israel Mujica Ladrón de Guevara6$12.780.000
Carlos Castro Castro6$31.000.000
Eugenio Salazar Rojas6$11.940.000
Jaime Araya Guerrero6$12.000.000
Gustavo Alessandri Bascuñán5$23.000.000
César Godoy Ramírez5$12.199.999
Marcelo Pizarro San Martín 5$12.499.995
Tatiana Aránguiz Palacios5$16.800.000
Juan Manríquez Santa Cruz5$40.000.000
Jazmín Pavez Bolbarán 5$25.000.000
Elena Núñez Rojas5$19.721.000
Joachim Kemp Engelberg5$25.000.000
José Pérez Schmidt5$5.000.000
Mario Manríquez Santa Cruz5$40.000.000
Jorge Brito Gajardo4$40.000.000
Antonia Alesaandri Bascuñán4$17.000.000
María José Rufin 4$13.333.332
Adolfo Zaldívar Larraín 4$20.000.000
Magdalena Cruz Morandé4$9.000.000
Marcia Peñaloza Villalobos 4$20.000.000
Enrique Gillmore Carmona3$13.000.000
Francisco Krefft Pavone3$13.500.000
Francisco Wiegold Herrera3$9.000.000
Raúl Bustamante Llegues3$15.000.000
María Loreto Mora Domínguez 3$16.000.000
René Hormazábal Farías3$17.000.000
Patricio Contreras Martínez3$9.000.000
Cristián Alcalde Santibáñez3$25.500.000
Alejandro Ibarra Rebolledo 3$54.000.000
Catlin Sepúlveda Beltrán 3$15.000.000
Miguel Sanhueza Herrera3$54.000.000
Jaime Gallardo Cornejo 3$6.475.240
Loreto Undurraga Casteblanco3$14.000.000
Rodolfo Maira Inostroza3$5.860.000
Laura Toledo Cruz3$14.500.000
Juan Moreno Rosales3$15.000.000
Rodrigo Vásquez Poblete3$15.000.000
Carola Correa Lasa3$15.000.000
Lily Zúñiga Flores2$6.200.000
Karole Aliaga Rodríguez2$10.000.000
Fabiola González Galarce2$3.980.000
Boris Rocha Medina2$9.000.000
Carolina Gazitúa Larenas 2$3.000.000
Viviana Pavone Ferrer2$10.000.000
Nicolás Guíñez Ramírez2$10.000.000
Silvana Vega Pinto 2$2.000.000
Marcelo Rivera Olave2$7.000.000
Juan Pablo Destuet González2$6.500.000
Alfonso Mora Domínguez2$12.000.000
Juana Alvarado Belmar2$4.400.000
Sebastián Carfillo Campos2$3.016.389
Cristián Brito Gajardo2$20.000.000
Gustavo Alessandri Balmaceda2$10.000.000
Marcelo Peñaloza Villalobos2$10.000.000
Carlos Ferez Ducci2$12.000.000
María Francisca Cuellar T2$3.000.000
Pamela Campos Jcost2$9.250.000
Víctor Krefft Marín1$4.000.000
Luis Carracedo Aguayo1$5.000.000
Sebastián Gallardo Céspedes1$5.000.000
Gabriel Jimenéz Celsi1$5.000.000
Altercom Consultores y Compañía Limitada1$10.000.000
Rubén Carvacho Saéz1$5.000.000
Nicole Etcheberry Spadaro1$3.000.000
Carolina Fuentealba Rocco1$828.000
Cristóbal Larraín Barahona1$10.000.000
Rodrigo Álvarez Seguel1$5.000.000
Karen Villarroel Gallo1$5.000.000
Hugo Serey Serey1$2.200.000
Germán Lyon Valle1$6.000.000
Cristóbal Urruticoechea Ríos1$900.000
Alejandro Urra Lorca1$4.300.000
Andrés Campos Rojas1$3.000.000
Gonzalo Infante Urrejola1$4.000.000
Ana María Richter Rivera1$2.520.000
Katherine González Fernández1$4.000.000
María Francisca Orellana Lazo1$4.000.000
Rodrigo Gómez Pena1$10.000.000
María Paz Schuster Pinto1$1.000.000
Maximiliano Bellolio Gutiérrez1$3.000.000
Constanza Farías Prieto1$4.500.000
Mauricio Palacio Silva1$5.999.999
María del Pilar Guridi Bravo1$5.000.000
Carolina Chamorro Martínez1$5.000.000
Karin Grollmus Fritz1$3.000.000
Ricardo Pastén Peralta1$719.988
Ruisa Arias Wall1$4.300.000
Paula Labra Quezada1$6.000.000
Ignacio Rojas Rojas1$6.000.000
Andrés Fuentes Echeverría1$5.000.000
Daniela Cabrera Rojas1$5.000.000
Sonia Jaramillo Villar1$350.100
Esteban Gal Oliva1$3.499.999
Gustavo Urra Lorca1$5.000.000
Carmen de Castro Blanco1$5.000.000
Daniela Messina Alarcón1$855.000
Alejandro Arias Edwards1$4.999.999
Diego Coopman Pérez1$5.000.000
Gustavo Ginez Ramírez1$5.000.000
Sofia Jana Cabezas1$5.000.000
Octavio Azócar Simonet1$5.000.000
Benjamín Henríquez Haab1$7.000.000
María Carolina de la Cerda1$7.500.001
Daniel Gutiérrez Farina1$18.000.000
Felipe Pinilla Valdés1$1.440.000
Ignacio Abarca Rathgeb1$7.000.000
Alejandro Alegría Tapia1$4.800.000
Augusto Da Fonseca Dreyer1$6.000.000
José Tomás Longueira Brinkmann1$4.000.000
Gómez Durán Luis Guillermo y Otro1$220.000
Pablo Jansana Soto1$4.000.000
Abogados Toloza y Compañía Limitada1$2.499.999
Sebastián Prat Panatt1$2.500.000
Carolina Undurraga Sattler1$5.000.000
TOTAL GENERAL609$2.145.458.700

4. Facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo

PROVEEDORTOTAL DOCUMENTOSMONTO FACTURA
Corp de Asuntos Públicos61$131.079.845
Consultores de Administración Asociados Ltda.44$464.444.430
Inversiones Enjoy SA35$458.055.246
Centro de Investigaciones Sociales de Chile Ltda.18$125.000.000
Administradora Bancorp SA15$318.000.000
Ventus Consulting SA11$45.000.000
Inversiones Invercob Ltda.9$91.666.664
Asesorías e Inversiones Lima Limitada7$185.000.000
Asesorías Cristina Zuñiga Paredes E.I.R.L5$17.500.000
Vox Populi SA5$26.000.000
Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima4$20.000.000
Inversiones La Música Limitada3$45.000.000
Reactor SPA3$7.500.000
Servicios Financiero G&G Ingenieros Limitada2$19.240.822
Guzmán y Compañía Abogados Limitada2$20.000.000
Kybalion Consultores Limitada2$22.000.000
Dasco Tecnologías SA2$4.760.000
Asesores en Gestión Integral Limitada2$92.750.000
Servicios Gerenciales Ltda.2$15.026.658
Servicios y Publicidad La Clínica Ltda1$58.000.000
Rentas Inversiones Servicios y Asesorías Ltda1$30.000.000
Claudia Alejandra García Furche1$1.065.000
Asesorías y Cobranzas Integradas Limitadas1$5.000.000
Asesorías e Inversiones Hurtado y Cía. SA1$183.375
TOTAL GENERAL237$2.202.272.040
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Rodrigo González Fernández
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